3053 ответов в теме

[Hlad]

Блин, я фигею:

Genesis провела последние несколько дней в поисках как минимум 1 миллиарда долларов нового капитала

 
Я последние тридцать лет провожу в поисках хотя бы 1 миллиона долларов, и что-то нифига не находится. А тут какие-то аферисты просто пытаются лярдик перехватить...

Сообщение отредактировал veridan: 22 November 2022 - 15:50

[XenonCorp]

Домино, кто следующий?

 
финансовая крипто-фирма Eqonex подала на реструктуризацию долга после того, как на фоне проблем, не смогла привлечь дополнительное финансирование

австралийский крипто-майнер Iris Energy дефолтнулся по кредиту на $108 млн... и вырубил значительную часть своих майнеров, которые использовались в качестве залога по кредиту

[L'ecran]

а что случилось?

[XenonCorp]

а что случилось?

 

когда? дней 10 назад, биржа FTX объявила о банкротстве и больше ничего глобального вроде не произошло

[Explorus]

а что случилось?

Народ скамят, набиваю карманы, всё как всегда в общем.

[XenonCorp]

SBF мог быть замешан в крахе стейблкоина UST проекта Luna. В США начато расследование — NYT

 

кудрявого решили посадить в соседнюю камеру с мейдоффом

[Tasuja]

"Новость" ещё ноябрьская, но раз уж вам интересно что происходит на мировом рынке криптовалют

Дело эстонских бизнесменов о мошенничестве с криптовалютой и отмывании сотен миллионов евро расследует ФБР
 

Двое граждан Эстонии были арестованы в воскресенье в Таллинне. Они подозреваются по 18 пунктам в предполагаемой причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и отмыванию денег. Иск был передан расширенной коллегии присяжных Западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован в воскресенье после арестов.

Согласно судебным документам, 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. Они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Они также побудили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

Спойлер

„Новые технологии облегчили злоумышленникам возможность использовать невинных жертв как в США, так и за рубежом во всё более сложных аферах“, — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Департамента юстиции. „Департамент стремится не допустить, чтобы общественность потеряла ещё больше своих с трудом заработанных денег из-за этих афер, и не позволит этим обвиняемым или подобным им, присваивать плоды преступлений“.
Недвижимость и роскошные авто

„Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью вокруг майнинга криптовалюты, чтобы совершить грандиозное мошенничество по схеме Понци“, — заявил прокурор США в Западном округе штата Вашингтон Ник Браун. „Они заманивали инвесторов ложными обещаниями, а затем платили инвесторам, которые вложились раньше, деньгами от тех, кто вложил деньги позже. Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской недвижимости, в роскошных автомобилях, в банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией и контролем этих активов, а также над тем, чтобы лишить эти преступления прибыли“.

„ФБР стремится преследовать субъекты, которые используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, и за пределами страны“, — сказал помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада. „Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что они считали сложными виртуальными активами. Но все это было частью мошеннической схемы, и в результате пострадали тысячи человек. ФБР благодарит наших местных и международных партнеров за их усилия на протяжении всего расследования, чтобы помочь жертвам восстановить справедливость“.

Согласно обвинительному акту, Потапенко и Турыгин утверждали, что компания HashFlare проводит масштабную операцию по добыче криптовалюты. Майнинг криптовалюты — это процесс использования компьютеров для генерации криптовалюты, такой как биткойн, с целью получения прибыли. Потапенко и Турыгин предлагали контракты, которые за определенную плату должны были позволить клиентам арендовать процент операций майнинга HashFlare в обмен на виртуальную валюту, произведенную их частью операции. Веб-сайт HashFlare позволял клиентам отслеживать количество виртуальной валюты, которое предположительно было сгенерировано майнингом. Клиенты со всего мира, включая клиентов из западного округа штата Вашингтон, заключили контракты с HashFlare на сумму более 550 миллионов долларов в период с 2015 по 2019 год.

Согласно обвинительному акту, эти контракты были мошенническими. У HashFlare не было такого оборудования для майнинга виртуальной валюты, которое, как они утверждали, имелось. Оборудование HashFlare предположительно выполняло добычу биткоинов со скоростью менее одного процента от заявленной вычислительной мощности. Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, Потапенко и Турыгин не смогли выплатить добытую криптовалюту, как обещали. Вместо этого они либо отказывались осуществлять платежи, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую купили на открытом рынке, а не валюту, которую они сами добыли. HashFlare закрыла свой бизнес в 2019 году.

В мае 2017 года Потапенко и Турыгин предложили инвестировать в компанию Polybius, которая, как они обещали, создаст банк, специализирующийся на виртуальной валюте. Они пообещали выплачивать инвесторам дивиденды от прибыли Polybius. По этой схеме мужчины собрали не менее 25 миллионов долларов и перевели большую часть денег на другие банковские счета и кошельки с виртуальной валютой, находящиеся под их контролем. Компания Polybius никогда не создавала банка и не выплачивала дивиденды.

Обвинение Потапенко и Турыгина также касается сговора по отмыванию преступных доходов с использованием подставных компаний, поддельных договоров и счетов-фактур. В заговоре по отмыванию денег якобы участвовало не менее 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.

Потапенко и Турыгин обвиняются в сговоре с целью совершения интернет-мошенничества, им предъявлены 16 пунктов обвинения в интернет-мошенничестве и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, то каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства принципов по вынесению приговоров и других законодательных актов США.
Дело расследует ФБР

Соединенные Штаты благодарят бюро по борьбе с киберпреступностью при Центральной криминальной полиции Эстонии за поддержку в этом расследовании. Большую помощь расследованию оказало Управление по международным делам Департамента юстиции США.

Это расследование и воскресные аресты демонстрируют отличную координацию и сотрудничество между правоохранительными органами США и Эстонии. Эстония была важным союзником в борьбе с этим киберпреступлением, и Соединенные Штаты благодарят эстонских коллег за помощь и координацию.

Дело ведут прокуроры Адриенн Э. Розен и Оливия Чжу из Отдела по отмыванию денег и возвращению активов Уголовного отдела, а также помощники прокуроров США в западном округе штата Вашингтон Сет Уилкинсон и Джехиэль И. Баер.

Лица, считающие себя потерпевшими в этом деле могут получить дополнительную информацию на сайте ФБР: www.fbi.gov/hashflare

Обвинительный акт – это пока лишь предъявление подозрения. Все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

При этом ребята вполне себе отыгрывали кибер-робингудов.

В других статьях можно найти что

Большие суммы они жертвовали йыхвискому футбольному клубу „Феникс“. Говорят, что именно Потапенко и Турыгин предложили клубу „Локомотив“ переименоваться в ФК „Феникс“. На футбольной форме клуба — логотип криптовалютной фирмы Burfa Tech. В начале пандемии коронавируса бизнесмены подарили Ида-Вируской центральной больнице томограф легких стоимостью 40 000 евро.

Но и про себя не забывали

В конце ноября Центральная криминальная полиция Эстонии и Федеральное бюро расследований США арестовали криптобизнесменов Сергея Потапенко (37 лет) и Ивана Турыгина (37 лет), подозреваемых в крупнейшем в истории Эстонии мошенничестве. Предприниматели, не таясь, жили на широкую ногу. Им принадлежит большое количество недвижимости в Таллинне и Ида-Вирумаа, а также автомобили люкс класса — Audi A7, BMW X7, Lexus RX450H, Audi SQ7 и Mercedes-Benz AMG G63.

[Explorus]

Щас бы реальные деньги заработанные на заводе на виртуальные фантики обменивать... Да еще и в скамах участвовать. Никогда не понимал таких людей, небось сами мошенники, ббабки на схемах намутили и отмывают через крипту.
Я вот с нуля в крипте развиваюсь, мучу токены, меняю токены и т.п заводские бабки не вкладывал, только те которые сделал на крипте.

[XenonCorp]

коллапс FTX, по-видимому, связан с концентрацией контроля в руках небольшой группы неопытных дебилов — свидетельские показания нового CEO FTX

FTX COLLAPSE APPEARS TO STEM FROM CONCENTRATION OF CONTROL IN SMALL GROUP OF INEXPERIENCED AND UNSOPHISTICATED INDIVIDUALS- RAY PREPARED TESTIMONY
  

основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах

[Hlad]

коллапс FTX, по-видимому, связан с концентрацией контроля в руках небольшой группы неопытных дебилов — свидетельские показания нового CEO FTX

Чем-то мне это напоминает историю Карло Понци. Когда его арестовали, денег у него не было, зато были очень тщательно подчищены данные о самых первых вкладчиках организованной им пирамиды. Так что коллапс FTX связан с тем, что правильные люди вывели себе достаточно бабла, и решили прибить пирамидку, ИМХО. 

[vmarkelov]

коллапс FTX, по-видимому, связан с концентрацией контроля в руках небольшой группы неопытных дебилов — свидетельские показания нового CEO FTX

FTX COLLAPSE APPEARS TO STEM FROM CONCENTRATION OF CONTROL IN SMALL GROUP OF INEXPERIENCED AND UNSOPHISTICATED INDIVIDUALS- RAY PREPARED TESTIMONY


основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах

Там как бы всё просто - если Сэм просто дебил, то ему не получается что то предъявить в рамках законов США, а все его инвесторы идут сосать бибу, ну так на то и есть риск у инвестиций.
А вот если докажут что этот цирк провернул намеренно, то тут уже суровые статьи их уголовного кодекса. Поэтому его адвокаты сейчас делают всё, что б выставить его терминальным идиотом.

[XenonCorp]

Там как бы всё просто - если Сэм просто дебил, то ему не получается что то предъявить в рамках законов США, а все его инвесторы идут сосать бибу, ну так на то и есть риск у инвестиций.
А вот если докажут что этот цирк провернул намеренно, то тут уже суровые статьи их уголовного кодекса. Поэтому его адвокаты сейчас делают всё, что б выставить его терминальным идиотом.

 

он создал некую фирму и выдал ей кредит в пару миллиардов из средств биржи (ее токенами вроде?), которые тратил по своему усмотрению. такое нельзя не намеренно провернуть. да и дыра в балансе биржи тоже его прямая вина. все финансы биржи были завязаны на нескольких людях, после первого же аудита сообщили, что бухгалтерия толком не велась. думаю его посадят как раз таки за то что он эталонный дебил. ну и просто бесит этот кудряш своим внешним видом

Сообщение отредактировал XenonCorp: 13 December 2022 - 10:07

[vmarkelov]

он создал некую фирму и выдал ей кредит в пару миллиардов из средств биржи (ее токенами вроде?), которые тратил по своему усмотрению. такое нельзя не намеренно провернуть. да и дыра в балансе биржи тоже его прямая вина. все финансы биржи были завязаны на нескольких людях, после первого же аудита сообщили, что бухгалтерия толком не велась. думаю его посадят как раз таки за то что он эталонный дебил. ну и просто бесит этот кудряш своим внешним видом

А я не говорил, что его адвокатам будет просто.

[XenonCorp]

там походу за бинанс взялись:

 

WSJ вышел с новой статьей о том, что за последние 24 часа резко выросли оттоки с Binance

 

Джастин Сан сообщил, что только что завел $100 млн на Binance. Nansen сообщил, что за последние 24 часа с Binance выведено $1.6 млрд на волнениях по поводу вчерашнего FUD ( 10 декабря - статья WSJ против Binance, 12 декабря - статья RTRS против Binance)

 

Binance опровергает сообщение о возможных обвинениях Министерства юстиции США — Coindesk

 

Kaiko: на фоне краха FTX, положительная корреляция BTC с BNB (токеном биржи Binance) упала до минимума за 2 года. BNB вел себя сильнее многих токенов на фоне укрепления позиции Binance на рынке

 

Прокуратура США рассматривает возможность обвинения Binance и руководителей в возможном отмывании денег и нарушении санкций – источники RTRS

 

USDT в эфире на Binance приостановлен вроде пишут что работает

 

С криптобирж вывели 200.000 биткоинов за последние 30 дней.
Общая сумма выведенной криптовалюты составила $3,4 млрд.
Это самый большой отток в истории.

Сообщение отредактировал XenonCorp: 13 December 2022 - 15:46

[Kachey]

Пирамидке каюк

[korumis]

Пирамидке каюк

Зашёл по 60, вышел по 17?

[XenonCorp]

Зашёл по 60, вышел по 17?

 

 

кудряш может присесть на 115 лет

8 разных обвинений: от мошенничества против клиентов и кредиторов FTX, до отмывания денег и заговора по обману Соединенных Штатов Америки вместе с нарушением избирательного права.

Сообщение отредактировал XenonCorp: 16 December 2022 - 22:57

[veridan]

Издание The Hill сообщает (https://thehill.com/...tocurrency-ban/), что сенатор Шеррод Браун в воскресенье заявил о необходимости заняться рынком криптовалюты и "возможно" запретить его после громкого краха биржи FTX.

"Криптовалютный рынок сложный, нерегулируемый банк денег и проблема гораздо больше, нежели просто FTX"

Кто такой Шеррод Браун? Председатель комитета Сената по банковским, жилищным и городским делам.

 

[Karmael]

Чё там, криптоманьки, барену то подмахиваете?

Бинанс запретил сделки с рашкованией, как впрочем и господам покупать деревянный.

https://www.forbes.r...telej-iz-rossii

[korumis]

Дату посмотрел?