Etlau

Уголовное дело по факту смерти Сергея Магнитского прекращено за отсутствием события преступления

19 марта 2013 года, 13:30

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела по факту смерти Сергея Магнитского.

В рамках расследования уголовного дела проверялись как обстоятельства смерти Магнитского, так и законность действий должностных лиц  в связи с его привлечением к уголовной ответственности, с учетом доводов изложенных в многочисленных жалобах потерпевших, сообщениях средств массовой информации и обращениях правозащитных организаций.
    
Следствием установлено, что уголовное преследование Магнитского осуществлялось в установленном законом порядке.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магнитского избиралась в соответствии с нормами закона и при наличии достаточных на то оснований.

При нахождении Магнитского в следственных изоляторах в его отношении не создавались специальные условия содержания под стражей, отличные от условий содержания иных следственно-заключенных, не оказывалось какого-либо давление, не применялось физическое насилие либо пытки.

По заключению судебно-медицинских экспертов смерть Магнитского  наступила от острой сердечной недостаточности, отёка мозга и лёгких с острыми кровоизлияниями, развившимися в связи с фибрилляцией желудочков сердца, в результате осложнения имевшихся у него двух основных конкурирующих заболеваний: вторичной дисметаболической кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и хронического активного гепатита.

Таким образом, в ходе расследования уголовного дела объективных данных о совершении в отношении Сергея Магнитского преступлений не установлено.

В связи этим по результатам предварительного следствия принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления.

Политику и политиков обвиняют в беспринципности, безразличии, цинизме, следовании вездесущей «realpolitik». К сожалению, эти укоры нередко бывают справедливыми. Но иногда «система» все же дает осечку.

6 декабря Сенат США со счетом 92 голоса против 4 одобрил принятый ранее Палатой представителей законопроект № 6156, одновременно отменяющий введенную в годы «холодной войны» ограничительную поправку Джексона-Вэника и вводящий персональные визовые и финансовые санкции против коррупционеров и нарушителей прав человека из числа чиновников нынешнего российского режима. Законопроект посвящен памяти московского юриста Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году в результате неоказания медицинской помощи и,по данным членов президентского Совета по правам человека, избиения резиновыми дубинками. Его «вина» заключалась в раскрытии пятимиллиардной налоговой аферы, в которой участвовали сотрудники силовых ведомств (которые и взяли Магнитского под арест).

В рамках «круговой поруки» правящей группировки, фигуранты «дела Магнитского» не только не понесли должного наказания, но и удостоились поощрений: сотрудники МВД РФ, причастные к преследованию и гибели юриста, получили повышения по службе и награды. Что же до прокуратуры, то она усердно занимается посмертным преследованием самого Магнитского (!), пытаясь перенести обвинения на него.

К счастью, Россия существует не в вакууме, и российские граждане могут действовать через международные механизмы. Московский документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прямо устанавливает, что «вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер … являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства».

Ничто так больно не ударяет
в самое сердце авторитарно-воровской системы
как закрытие для коррупционеров и карателей дверей на вожделенный Запад

Международный механизм актуален и по существу. Не секрет, что многие «государевы люди», предпочитающие белорусско-зимбабвийский стиль руководства дома, спешат выводить «честно наворованное» на Запад. Там же приобретаются яхты и дома, туда же отправляется на учебу «золотая молодежь». По бессмертному выражению Гарри Каспарова, это стремление «править как Сталин, а жить как Абрамович». Разумеется, с негласной санкции Главного – собственно, в этом и есть основная суть правящей «вертикали», от самого низа до самого верха. Поэтому ничто так больно не ударяет в самое сердце авторитарно-воровской системы как закрытие для коррупционеров и карателей дверей – и физических, и финансовых – на вожделенный Запад.


Несмотря на партийные разногласия, демократ Бенджамин Кардин (слева) и республиканец Джон Маккейн объединились в Сенате для защиты прав человека в России

Если поправка Джексона-Вэника «наказывала» целую страну за деяния режима – торговые ограничения формально распространялись на СССР, а затем на Россию как государство, – то «Закон Магнитского» вводит точечные санкции против воров, убийц и прочих нарушителей. Конкретно: против лиц, «ответственных за задержание Сергея Магнитского, издевательства над ним либо его смерть», а также причастных к «внесудебным убийствам, пыткам либо другим грубым нарушениям международно признанных прав человека» в России, в числе которых особо указаны «свобода религии, самовыражения, союзов и собраний, а также права на справедливый суд и демократические выборы». Именно этих людей столь самозабвенно защищает официальная российская дипломатия. Что, впрочем, не слишком удивляет.

С принятием этого закона
у граждан России впервые за долгое время появляется
инструмент защиты от тех, кто каждодневно нарушает их права

Принятие «Закона Магнитского» (президент уже заявил, что подпишет его на днях) – редкая в наши дни победа принципов над целесообразностью. Победа, произошедшая вопреки совместному противодействию исполнительной власти (вплоть до категоричного заявления посла США в России Майкла Макфола о том, что администрация не приемлет какой-либо связки между торговлей и правами человека), кремлевских лоббистов и бизнес-интересов. Как заявил перед принятием закона сенатор Джозеф Либерман, законодательная власть «осталась верна своим лучшим традициям, проявив солидарность с теми, кто борется за свободу и справедливость».

Принятие «Закона Магнитского» – прежде всего, победа российского общества. И не только потому, что в поддержку документа выступали лидеры российского протестного движения, представители гражданского общества, деятели культуры а также, согласно согласно опросам, 44% россиян. С принятием этого закона у граждан России впервые за долгое время появляется инструмент защиты от тех, кто каждодневно нарушает их права и свободы и кто пользуется российским бюджетом как собственным карманом. Безнаказанность для этих деятелей закончилась. Пока на международном уровне. А со временем – обязательно – и дома

13-08-2012 00:56:00
Бенефициары

Журналисты всего мира объединились в поисках денег, похищенных из российского бюджета в рамках «дела Магнитского». И часть мы уже нашли



Российские власти сильно лукавят, когда пытаются убедить мировую общественность в том, что принятие списков и резолюций имени Сергея Магнитского — это вмешательство во внутренние дела России. Речь идет не только о личной гигиене некоторых западных стран, не желающих видеть на своих территориях чиновников, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Management, а также к хищению 5,4 млрд рублей из бюджета. Гигантские хищения налогов из российской казны опасны для финансовых систем стран Евросоюза, потому что деньги, украденные из российского бюджета, отмывались в десятке западных юрисдикций вместе с деньгами международных наркокартелей и торговцев оружием. Поэтому у «дела Магнитского» за рубежом не должно быть никакой политической подоплеки, его стоит рассматривать только с элементарных позиций уголовного права.

Это преступление перестало быть внутренним делом России в тот момент, когда первый украденный доллар пересек границы России и попал на счета западных банков для последующей легализации. И эффективно расследовать хищение 5,4 млрд рублей можно только совместными усилиями всех стран, в чьих юрисдикциях отмывались украденные деньги. Журналисты эту необходимость давно осознали. Сегодняшнее расследование — результат почти годовой работы репортеров «Новой газеты», американского журнала Barron’s и Международного центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).



Итоги официального следствия

История хищения 5,4 млрд рублей из бюджета в декабре 2007 года настолько известна, что мы не станем лишний раз ее пересказывать, а лишь подведем некоторые итоги официального расследования российских правоохранительных органов.

Виновными в хищении 5,4 млрд рублей у российских налогоплательщиков пока признаны лишь два человека — Виктор Маркелов (по профессии мастер лесопилки) и Вячеслав Хлебников. Именно эти люди, судимые в прошлом, не имевшие ни финансового, ни юридического образования, по мнению следователей, осуществили хитроумное мошенничество, в котором были задействованы десятки банков, офшорные компании, подложные иски и арбитражные суды, эти иски удовлетворившие. Оба процесса прошли в «особом порядке», то есть судьи не рассматривали доказательства, а лишь полагались на признательные показания подсудимых. На оба процесса не были допущены ни представители СМИ, ни общественности. И Маркелов, и Хлебников получили максимально мягкие сроки наказания; ни следствие, ни суд не предъявили им никаких гражданских исков о возмещении ущерба, нанесенного бюджету России.

Налоговые чиновницы — Ольга Степанова и Елена Химина, руководившие 28-й и 25-й налоговыми инспекциями соответственно, из которых и были похищены 5,4 млрд рублей, по мнению российских следователей, были просто введены в заблуждение мошенниками. Правда, как показало в дальнейшем расследование «Новой газеты», те же налоговые чиновницы, видимо, «заблуждались» еще десятки раз: в 2009 и 2010 годах из тех же налоговых инспекций было выведено более 11 млрд рублей под видом возмещения НДС на счета фирм с признаками однодневок.

Судьба тех людей, которых Сергей Магнитский обвинял в причастности к хищению, пока также складывается благополучно. Сотрудники правоохранительных органов получили государственные награды и пошли на повышение, а налоговые чиновницы ушли в Рособоронпоставку к Анатолию Сердюкову, ранее руководившему налоговой службой.

Украденные у российских налогоплательщиков деньги искать тоже никто не собирается. Как заявила в прошлом году официальный представитель Следственного комитета МВД Ирина Дудукина, следователям удалось обнаружить лишь 685 млн рублей (к этой «находке» мы еще вернемся), а остальные деньги найти невозможно, потому что «все документы банка, через который это проводилось, сгорели». Госпожу Дудукину искренне жаль, если она не лукавит и действительно считает, что информацию о банковских транзакциях можно найти только в документах «банка, через который это проводилось», и не знает, что ровно та же информация хранится еще как минимум в Центральном банке и Росфинмониторинге.

Мы потратили почти год на поиски «сгоревших доказательств», используя известный расследовательский принцип follow the money («следуй за деньгами»). И вот к чему мы пришли.



Путь денег в России


Нажмите на изображение для увеличения

26 декабря 2007 года Федеральное казначейство перечислило 5,4 млрд рублей трем бывшим компаниям фонда Hermitage — «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд». Это был мошеннический возврат якобы переплаченного в 2006 году налога на прибыль, деньги упали на счета в Универсальном банке сбережений (документы, которого впоследствии «сгорели») и банке «Интеркоммерц» (кстати, документы этого банка вовсе даже не горели). С этого момента начался процесс легализации: «Приобретенные преступным путем денежные средства более 10 тысячами транзакций были переведены на счета различных юридических лиц», — говорилось в материалах уголовного дела. Далее в документах перечислялись десятки фиктивных фирм со счетами в банках, многие из которых уже ликвидированы. Наша задача состояла в том, чтобы достать банковские выписки всех этих «однодневок» и нащупать путь денег.

В течение января и февраля 2008 года «Парфенион» перечислил 1,5 млрд рублей на счета двух московских фирм — ООО «Фауста» и ООО «ЖК» — в банк «Интеркоммерц» и Сбербанк. «Фауста» и «ЖК» — типичные фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц. Учредителем «ЖК» был Анатолий Двойников из далекой деревни Поселки Пензенской области, находящейся почти в 650 километрах от Москвы. С ним нам связаться не удалось. Учредителем «Фаусты» был москвич Сергей Кириллов. «Меня уже допрашивали в Следственном комитете. Я ничего не знаю об этой компании, никто не просил меня ее зарегистрировать. Может быть, кто-то получил мои паспортные данные в банках, где я брал кредиты», — рассказал Кириллов. Спустя всего несколько месяцев после того, как по счетам обеих фирм прогнали миллиарды рублей, они перестали существовать.

Далее со счета «Фаусты» в феврале 2008 года было перечислено 99 млн рублей на счет московской фирмы «Юниверс» в Мосстройэкономбанке. На эту же фирму, как показывают проводки, в тот же период времени перечислялись деньги и со счетов «Рилэнда» и «Махаона» (в последнем случае, правда, использовалась еще одна «прокладка» в виде другой фиктивной фирмы — см. графику). «Юниверс» — очередная «однодневка», зарегистрированная на массового учредителя и переставшая существовать через несколько месяцев после того, как по ее счетам прогнали похищенные из бюджета деньги.

В том же феврале 2008 года со счетов ООО «Юниверс» и ООО «ЖК» было перечислено более 800 млн рублей на корреспондентский счет банка «Крайний Север» в Альфа-Банке.

13 февраля 2008 года Тверской районный суд арестовал 1 млрд рублей, находившихся на этом корреспондентском счете. Позже, в марте 2008 года, тот же суд снизил арестованную сумму до 685 млн рублей. Именно об этих деньгах с гордостью рассказывала журналистам представитель Следственного комитета МВД Ирина Дудукина. Правда, госпожа Дудукина забыла упомянуть, что арестовывались эти деньги вовсе не в рамках дела о хищении 5,4 млрд рублей из бюджета.

Банком «Крайний Север» занималась ставшая почти легендарной группа бывшего следователя МВД Геннадия Шантина, которая специализировалась на расследовании незаконных финансовых операций. Группа Шантина преследовала сразу несколько преступных группировок, которые занимались отмыванием и «обналичкой». На счету этих группировок — десятки «сожженных» банков и сотни миллиардов обналиченных рублей. Группа Шантина была разгромлена после того, как выяснилось, что некоторые лидеры этих преступных группировок находятся под официальной защитой Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Любопытно отметить, что «дело Магнитского» инициировало управление «К» ФСБ. То есть можно предположить, что, арестовав деньги, похищенные из бюджета, группа  Шантина перешла дорогу сразу двум мощнейщим подразделениям ФСБ.

«Сам по себе банк «Крайний Север» был нормальным, он обслуживал рыбаков в Петропавловске-Камчатском. Проблемы появились у его московского филиала, который захватила одна из преступных группировок, занимающаяся отмыванием и «обналичкой». Они прогнали по счетам банка десятки миллиардов рублей и сожгли его буквально за две недели», — рассказывает сотрудник МВД, знакомый с деталями этого уголовного дела.

По его словам, когда группа Шантина пришла в банк с обыском, там сидел какой-то человек с ноутбуком, на котором онлайн осуществлялись проводки на миллиарды рублей. Этот же человек кричал, что он якобы из ФСБ, что устроит всем проблемы, и даже во время обыска пытался продолжить осуществлять транзакции.

Группе Шантина удалось лишь остановить деятельность отмывателей в банке и арестовать тот самый корреспондентский счет, но довести дело до конца им не дали. «Уголовное дело у Шантина забрала уже известная Наталья Виноградова и похоронила его», — говорит сотрудник МВД. По совпадению, Наталья Виноградова — бывшая замначальника отдела Следственного комитета МВД, а также ее подчиненные входят в «список Магнитского»: они вели дело против погибшего в СИЗО юриста.

Судя по всему, группа Шантина, арестовывая деньги на корреспондентском счете «Крайнего Севера», не знала, что они были похищены из бюджета в рамках «дела Магнитского». Зато за их работу очень удачно отчитались те, кого сам Магнитский обвинял в хищении.

В марте 2008 года Центробанк отозвал лицензию у «Крайнего Севера». Как было сказано в пресс-релизе, в начале февраля 2008 года «руководством кредитной организации был потерян контроль над деятельностью московского филиала». По сомнительным сделкам были выведены 10 млрд рублей в пользу компаний из Великобритании, Британских Виргинских островов, Белиза на счета в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра. На нынешний момент «Крайний Север» находится на балансе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Мы бы никогда не узнали, какая часть из похищенных 5,4 млрд рублей была перечислена на корреспондентский счет банка «Крайний Север» и что стало с этими деньгами позднее, если бы не жадность самих преступников, проявившаяся в одном крайне занимательном арбитражном деле. Оказывается, после того как группа следователя Шантина арестовала корсчет «Крайнего Севера» в Альфа-Банке, преступники попытались вытащить эти деньги. Уже с арестованного счета (!!!) деньги были перечислены на счет фиктивной фирмы, которая передала права требования на эту сумму другой фиктивной фирме, та, в свою очередь, обратилась в арбитражный суд, требуя у АСВ выплатить 685 млн рублей. Представитель АСВ утверждал в суде, что деньги, арестованные на корсчете банка «Крайний Север», были похищены из бюджета, и возражал против возмещения украденной суммы. Суд встал на сторону АСВ и при этом заметил: «За счет иных денежных средств формирование остатка на корреспондентском счете банка не осуществлялось», — что позволяет нам предположить: этот корсчет банка «Крайний Север» в Альфа-Банке был одним из главных получателей украденных миллиардов, своеобразным транзитным окном, с которого деньги уходили за границу.



Путь денег за рубежом

Узнав из решений арбитражных судов и от ЦБ, в какие юрисдикции перечислялись деньги с корреспондентского счета «Крайнего Севера» в Альфа-Банке, мы совершили несколько поездок в эти зарубежные страны, чтобы попытаться достать интересовавшие нас банковские проводки. Нам это удалось сделать пока лишь в одной стране — Молдавии.

«Бывшие страны СНГ часто используются для отмывания денег, полученных преступным путем в России. Они удобны тем, что производят расчеты в рублях. Обычно из России деньги перекидываются в рублях в соседние страны, где затем конвертируются в иностранную валюту и уже затем перечисляются в западные юрисдикции — Латвию, Швейцарию, Кипр… Чем больше валют и юрисдикций используется, тем тяжелее отследить путь денег», — объясняет бывший сотрудник департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД.

Нам удалось выяснить, что с 4 по 13 февраля (день, когда корсчет «Крайнего Севера» был арестован группой Шантина) 2008 года из России было перечислено 52 млн долларов в молдавский банк Banca de Economii на счета двух компаний — Bunicon-Impex SRL и Elenast-COM SRL. Обе компании — такие же фиктивные фирмы, которые мы ранее встречали в России: они зарегистрированы по ложным адресам полуразвалившихся домов и используются только для транзита денег. Полные банковские выписки обеих компаний показывают, что они работали только на прием денег из России и последующую их отправку на счета офшорных компаний. Мы проследили этот транзитный путь.

Владлен Степанов. 4 февраля 2008 года с корсчета «Крайнего Севера» на счет Bunicon-Impex было перечислено 110 млн рублей. В тот же день вся сумма была конвертирована в доллары. На следующий день, 5 февраля 2008 года, эти деньги растеклись по счетам десятка офшорных компаний, среди которых была и британская Nomirex Trading Ltd. Она получила от молдавской фирмы Bunicon-Impex 726 тыс. долларов.



Справка «Новой»

О компании Nomirex мы уже писали. Эта фирма с 2007 по 2009 год описывала свой бизнес британским регуляторам как «неактивный». Одновременно по ее счетам за этот же период прогнали 365 млн долларов. Лидерами среди банков, которые перечисляли деньги на Nomirex, были российские Сбербанк и ВТБ. Nomirex фигурирует сразу в нескольких западных расследованиях. Этой фирмой занимаются швейцарские следователи, которые изучают происхождение денег на счетах Владлена Степанова, бывшего мужа начальницы 28-й налоговой инспекции Ольги Степановой. Этой же фирмой занимались румынские правоохранители, расследовавшие деятельность вьетнамских триад на территории Румынии: вьетнамцы также использовали Nomirex для отмывания преступных доходов.



Уже на следующий день после того, как Nomirex получила деньги из Молдовы, 6 февраля 2008 года, эта британская компания перечислила 1,9 млн евро на счет Quartell Trading Ltd в швейцарском банке Credit Suisse. Quartell Trading Ltd — компания с Британских Виргинских островов, на сегодняшний день ее финансовая деятельность расследуется швейцарскими правоохранителями. Согласно заявлению фонда Hermitage на имя генерального прокурора Швейцарии, со счета Quartell Trading Ltd деньги транзитом через другую офшорную компанию (Baikonur Worldwide Ltd) были перечислены на счет компании с Кипра — Arivust Holdings Ltd. Бенефициаром Arivust является Владлен Степанов, бывший муж начальницы 28-й налоговой инспекции, которая принимала решение о мошенническом возмещении налогов. Как показывают банковские выписки, со счетов именно этих компаний осуществлялись платежи за роскошную недвижимость в Дубае, принадлежащую Владлену Степанову, а также бывшим заместительницам Ольги Степановой в налоговой инспекции — Елене Анисимовой и Ольге Царевой.

Мы пытались встретиться с Владленом Степановым, чтобы он прокомментировал эти вновь открывшиеся обстоятельства, однако Степанов отказался и передал через своего представителя, что он не имеет никакого отношения к «делу Магнитского» и к хищению налогов. Связаться с бывшими заместительницами Ольги Степановой в 28-й налоговой инспекции не удалось: по данным ФСБ, в 2011 году они покинули пределы России на одной машине.

Денис Кацыв. 5 февраля 2008 года с корреспондентского счета банка «Крайний Север» на счет молдавской компании Bunicon-Impex было перечислено 230 млн рублей. 6 февраля 2008 года эти деньги были конвертированы в доллары. В тот же день Bunicon-Impex перечислила 410 тыс. долларов на счет кипрской компании Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS.

13 февраля 2008 года с корреспондентского счета банка «Крайний Север» было перечислено 20 млн рублей на счет молдавской компании Elenast-COM. В тот же день деньги были конвертированы в доллары, и ровно в тот же день 447 тыс. долларов были перечислены на счет той же кипрской компании Prevezon Holdings в швейцарский банк UBS. Что это за кипрская фирма, получившая 860 тыс. долларов через цепочку компаний, отмывавших деньги, похищенные из бюджета?

По данным государственного коммерческого регистра Кипра, Prevezon Holdings на 99% принадлежит Денису Кацыву, а на 1% — компании с Британских Виргинских островов Martash Investment Holdings Ltd, которая также, в свою очередь, контролируется Денисом Кацывом.

Денис Кацыв — сын известного подмосковного чиновника Петра Кацыва, до недавнего времени министра транспорта Московской области. Сегодня Петр Кацыв возглавляет Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

Денис Кацыв никогда не упоминался в контексте хищения 5,4 млрд рублей из бюджета, он также не входит в «список Магнитского». Чтобы выяснить, какое отношение он может иметь к этому делу, мы встретились с Денисом Кацывом. Он подтвердил, что владеет кипрской компанией Prevezon, однако заявил, что эта компания никогда не получала никаких денег от молдавских фирм, а сам он не имеет никакого отношения к «делу Магнитского». «Для меня это большое удивление. Двести процентов, что такого быть не могло! Я даже готов запросить официальную выписку из банка, чтобы показать вам, что такие деньги не приходили. Это какая-то ошибка. Если у вас идет расследование, то я готов помочь, но еще раз уверяю: ничего подобного не было и быть не могло!» — заявил нам Денис Кацыв.

У нас нет сомнений в истинности имеющихся у нас проводок, полученных из молдавского банка. Более того, компания Prevezon Holdings встречается в банковских выписках обеих молдавских фирм, которые перечисляли на нее деньги. Таким образом, мы должны допустить, что ошибка по отношению к компании Кацыва была допущена дважды, причем двумя независимыми друг от друга фирмами, что практически невозможно.

По данным реестра юридических лиц Кипра, Денис Кацыв стал собственником Prevezon Holdings в июне 2008 года, то есть после того, как эта компания получила деньги из Молдавии. Однако на момент регистрации, в 2005 году, учредителем кипрской фирмы был Борис Лемпер. В нашем распоряжении есть доверенность, выписанная Денисом Кацывом на имя Лемпера, о представлении интересов компании Martash Investment Holdings. Это позволяет предположить, что Лемпер изначально представлял интересы Кацыва и в компании Prevezon, даже несмотря на то, что Кацыв стал ее официальным собственником только в июне 2008 года. «Я действительно просил Бориса купить компанию, но я понятия не имею, кто был ее собственником до этого», — возражает Денис Кацыв.

После 2005 года и на тот момент, когда Prevezon Holdings получала деньги из Молдавии, номинальным владельцем фирмы был некий москвич Тимофей Крит. Он же является одним из директоров Prevezon Holdings и на сегодняшний день, что в какой-то мере ставит под сомнение версию Дениса Кацыва о том, что он не знал собственников фирмы до 2008 года, ведь эти «собственники» до сих пор являются директорами в фирме, которая ему, Кацыву, официально принадлежит уже четыре года.

В 2009 году принадлежащая Кацыву Prevezon Holdings была зарегистрирована в качестве иностранной корпорации в Нью-Йорке. Спустя всего две недели после регистрации в США Prevezon приобрела два «кондо» в здании на Pine Street в Манхэттене. Общая стоимость купленных помещений составила более 2 млн долларов.

Помимо этого в Нью-Йорке зарегистрировано еще несколько компаний с названиями, похожими на Prevezon Holdings (например, Prevezon 1711 USA LLC, Prevezon Pine USA LLC, Prevezon Soho USA LLC). Все эти фирмы в течение 2010 — 2011 годов также активно скупали объекты недвижимости в Манхэттене и других районах Нью-Йорка. Например, в августе 2010 года Prevezon Soho USA LLC приобрела «кондо» на Wooster Street за 6,3 млн долларов, в декабре 2011 года Prevezon Seven USA LLC приобрела «кондо» на 7-й Авеню за 6,5 млн долларов (данные городского реестра недвижимости Нью-Йорка). Всего мы насчитали примерно семь объектов недвижимости общей стоимостью около 17 млн долларов, приобретенных различными «превезонами» в Нью-Йорке. Судя по всему, эти разные компании с похожими названиями принадлежат одному собственнику, потому что сделки о приобретении недвижимости подписывались одними и теми же директорами. Кстати, среди тех директоров, кто подписывал сделки о покупке недвижимости, был и тот самый Тимофей Крит, директор принадлежащей Кацыву Prevezon Holdings. Денис Кацыв во время встречи подтвердил, что владеет недвижимостью в Нью-Йорке.

«Эта недвижимость в Нью-Йорке могла быть приобретена в том числе на деньги, похищенные из бюджета. Если эти подозрения подтвердятся, то по закону Магнитского, она, как и любые активы, на которых остались «отпечатки» ворованных из бюджета денег, будет подлежать немедленному аресту», — заявил представитель Hermitage.

…Десятки тысяч транзакций, тысячи офшорных компаний, десятки и десятки банков в самых разных юрисдикциях — таков процесс отмывания денег, похищенных из бюджета в декабре 2007 года, из-за чего в СИЗО был убит Сергей Магнитский. Но насколько бы грандиозным ни казалось это дело, расследовать его не так уж и сложно. Наш сегодняшний проект — тому подтверждение.

Это расследование касалось лишь тех компаний, в которых нам уже удалось установить конечных, реальных собственников. При этом нам известны десятки других офшорных фирм и счетов, которые получали украденные из бюджета деньги. Но мы ограничены в ресурсах: банки не обязаны отвечать на наши запросы, офшорные юрисдикции не обязаны раскрывать нам конечных бенефициаров зарегистрированных на их территориях компаний… Но все эти ресурсы есть у правоохранительных органов. Проблема лишь в желании и квалификации тех, кому поручено расследование масштабных хищений налогов из бюджета России.


В проекте участвовали: Бил Алперт (Barron’s, США), Михай Мунтяну и Пол Раду (OCCRP, Румыния)


P.S. Одновременно с нашим расследованием юристы фонда Hermitage подали жалобы во все юрисдикции, на чьих территориях происходил процесс отмывания денег, — в Латвию, Финляндию, Кипр, Литву, Швейцарию, Эстонию, Гонконг… Если власти и этих стран не будут заинтересованы в объективном расследовании, то нам остается полагаться только на собственные ограниченные возможности. Но мы не сомневаемся, что «дело Магнитского» будет доведено до конца, вопрос лишь во времени.



Автор: Роман Анин

Я, конечно, удивлен всем происходящим.

1. Я удивлен поведением дядей, тетей, которые возглавляли избирательные комиссии, были членами избирательных комиссий.
«Вверху» была определена цифра – 57 % для  партии «Единая Россия» (далее ЕР).
Реально партия набрала по стране 30 %. В Москве – 23-25%.
Все остальное было, естественно, фальсифицировано. И это доказано сотнями протоколов, которые сфотографированы и выложены в интернет.
Я их смотрел, я смотрел десятка два протоколов. Приписки везде по 200-300% за ЕР.  Это является страшным государственным преступлением.
Но кто его совершил?
В первую очередь совершили вот эти дяди и тети, причем сохранились видео.
Вот один дядя, чувствуется директор школы, либо учитель.  Но кто их подвиг на эти нарушения? Чем они руководствовались, что продали свою страну. Как они дальше будут жить? Их на всю страну показали этих людей. Объясните мне их поведение: ну и что, что дали указание? Значит надо бросаться их выполнять?
А если бы им дали указание убить кого-то? Что, они побегут убивать?
А ведь вместе с тем, это равнозначное преступление - дали указание убить государство, дали указание убить русский народ, дали указание убить право людей определять своей волей какой строй будет в государстве.
Бежит выполнять.
Очевидно, всех их надо переписать, возбудить уголовное дело.  Пусть это будет через 5 лет, но они не должны уйти от ответственности. Если их тысячи, то тысячи человек должны подлежать ответственности.
Они совершили тяжкое государственное преступление и достойны всяческого презрения. А если это учителя и директоры школ, школьники и их родители имеют право потребовать их удаления из школ.
Воры и убийцы не могут вообще работать в школе.

2. Дети, которые бегали здесь и бросали бюллетени, пачки бюллетеней. Как правило, дети из провинции, платили им от 1000- 4000 тысяч за несколько десятков бюллетеней, брошенных по открепительным талонам.
Вот они о чем думают?
Еще есть страшная фотография, выложенная на «Эхо Москвы»: выставка ВВЦ, огромный зал, спальные мешки, там тысячи детей. Им заплатили по 5 тысяч за то, что они будут три дня ходить с барабанами кричать: «Медведев. Путин. Народ». Они на Триумфальной кричали, пряча лица свои.
Я бы понял бы, если заплатили хотя бы 50 тысяч. Но как за тысячу, 5 тысяч портить себе будущую жизнь? Их сейчас всех префотографировали, ведутся списки этих детей. Что с ними дальше будет можно предполагать, если начнется гражданская война.
1. Вот два придурка у власти.  Я это говорю сейчас особенно смело, особенно уверенно, так как они сейчас своим поведением доказали это. Для вас это хороший поучительный урок, так как вы сейчас это запомните и усвоите, то, что они, эти два придурка, во время учебы на юридическом факультете не смогли. Государство – это не только совокупность институтов, органов, как это учит теория государства и права. Запомните - государство это еще духовное поле, которое заставляет население повиноваться носителям публичной власти, соблюдать государственный порядок, соблюдать закон.
Что они делают? Эти выборы показали, что у нас в стране сформировалась мощная антигосударственная оппозиция, мощная группировка ведущая борьбу против нашего государства: в эту группировку входит Путин, Медведев, председатель Центральной Избирательной Комиссии – Чуров, все члены избирательной комиссии, кто не возмущался фальсификациями.
Потому что, что на самом деле произошло? Меня удивляет, почему нельзя было разрешить нормальные выборы? Без фальсификаций.
Почему надо было специально говорить тому же Путину, что мы должны обязательно победить, набрать максимальное количество голосов, или Медведеву говорить до выборов, о том, что тот губернатор, который не обеспечит максимальное количество голосов будет снят с должности. Я не могу этого понять. Потому что при честных выборов ЕР набирала бы 30%. И это достаточно.
Но что они сделали? Они не поняли одну вещь.
Они на конституционном праве не усвоили еще одну вещь: нельзя разрушать духовное поле государства. Каким образом они это делают?
Это разрушение авторитета носителей государственной власти. Каким образом он разрушается?
Многие революции начинаются из-за действий носителей верховной государственной власти. Николай II разрушил практически государство, Путин разрушает его. Каким образом? Он не отвечает на обвинения  в воровстве, в том, что он построил виллу в S, построил огромный дворец за миллиард долларов в заповедной зоне под Геленджиком, в том, что он построил себе дачу на горе в заповедном месте в Адыгее. Фотографии всего этого есть, доказательства юридические есть - выступи, ответь. Он должен понимать, что сейчас писк моды у московской молодежи - прийти дождливым вечером на Чистые Пруды и потом ходить по улицам тысячными толпами и кричать: «Путин вор».
Для обывателя это интересно, а  юристы понимают, что это разрушение государства. Но кто виноват в этом? Путин.
Если тебе кричат, что ты вор, то приди в субботу на митинг и объясни, что ты не вор.  Вместо этого на следующий день он говорит, что к ЕР не имеет никакого отношения  и, более того, он говорит: «то? что кричат вор, так это везде кричат - во всех странах кричат, что премьер- министры воры». Это просто наглое вранье. Ни в одной развитой стране премьер-министра - вора не потерпят, достаточно бы было одной фотографии виллы, и он бы был не на свободе, не в отставке, а сидел бы в тюрьме; в любой стране - даже в Италии.
Это первая истина - государство это духовное поле.
Вторая истина.
Для чего существуют выборы? Вас учат - выборы существуют для того, чтобы выбрать лучшего. Ничего подобного: на выборах лучшие редко выбираются, выборы существуют для других целей, для того чтобы придать власти легитимность, а значит выгоднее для власти, чтобы выборы были честными.  Пусть у них даже будет мало голосов.
Почему они погнались за количеством голосов? Я не могу это понять. Власть должна гнаться за легитимностью, погнавшись за количеством голосов, они лишили себя легитимности. Они никто - два придурка, больше никто, совершенно.  
Ладно, прошла фальсификация, но был выход: создать комиссию при следственном комитете, протоколы есть. И если протоколы сравнить с сайтом: то можно увидеть, что фальсификация идет в три раза; и таких протоколов масса. Они могли признать необходимость расследования.
А что делают эти два придурка? Они заявляют в тот же вечер, что все было правильно – никаких фальсификаций. Но позвольте, вот протоколы, вот фальсификации. Ты дурак, ты не видишь их? А он заявляет публично, что я дурак.  
Медведева я понимаю, это мальчик – подросток, который сначала случайно оказался на должности доцента, потом на должности президента. Ему бы танцевать где-нибудь под «American boy», вот потанцевал – и вся страна смеется, вся молодежь смеется. Ему это, видимо, понравилось, и он станцевал еще раз, только теперь еще и хлопая в ладоши.
Посмотрите на методику принятия решения: мальчик - подросток и это не просто слова. Почитайте мои книги: я слово не скажу не обосновав его хоть чем-то, там масса сносок. Если на лекциях я что-то резко говорю, имейте ввиду, у меня столько оснований это сказать еще более резко, я просто смягчаю, все что я говорю. И я мог бы еще более резко сказать о них, я их не считаю вообще людьми. Для меня это объекты научного исследования. Я бы с удовольствие бы их исследовал в психологической лаборатории, потому что занять такую должность и так себя вести - у меня это не укладывается в голове.
Вот еще мелочь – катастрофа самолета в Карелии. В тот же день заявляет: запретить полеты ТУ- 134. Ты же еще не расследовал?!
Потом оказалось, что штурман пьяный был, дорогу принял за аэродром. Значит дело-то не в самолете, надежный самолет.
Катастрофа ТУ-154 -  запретить ТУ -154. Ты идиот?
Ведь элементарно, если ты принимаешь какое-то решение, то ты сначала исследуй, подумай.

Смотрите, что с выборами: вечером ему говорят о фальсификации, он заявляет, что их не было, все правильно. И в твиттере пишет матом, тут же убирают. Кстати, его тогда не взломали, он сам написал, его стиль.
И стиль мне напоминает дневники Николая II, такой же придурок. Тот писал в дневниках сколько ворон он застрелил.
Эти два придурка – прекрасный объект для изучения. Самый лучший метод изучения – на ошибках. Вот вы видите как нельзя принимать решения, как нельзя управлять государством. Фальсификации бесспорные, 100% доказательства, заявлять о том, что их нет - совершать уголовное преступление.
Он фактически сказал, что я соучастник тяжкого уголовного преступления. Он подлежит уголовной ответственности, президент у нас типичный уголовник. Как это произошло? Очевидно, что перед вами ситуация, с которой всегда начиналась революция. Революции начинались с разрушения легитимности власти – публичной, страшно – опасная вещь. К чему ведет разрушение легитимности власти?
Население им не подчиняется.
Для меня они уголовные преступники, подлежащие преступности.

Что дальше может быть?
А дальше я сомневаюсь, что Медведев будет премьер- министром, так как поставить его премьер- министром для Путина, это равносильно самоубийству. Надежда. Самый бы лучший был выход, если бы Путин переродился и понял, что он творит. Переродится, он может только под давлением, поэтому митинги играют огромную роль. В данном случае они показывают настроение населения, он их смотрит, что бы он не говорил, что он смотрит только порнографию, на самом деле он смотрит все. Он как-то публично заявил: «Что смотреть интернет, там порнография одна».  Он видел эти толпы, скандирующие: «Путин Вор». Эти толпы ходили по улицам Петербурга, и ходят до сих пор и будут ходить. Потеряна полностью легитимность, дальше самая опасная вещь для этих двух придурков. Почему? Потому что они не понимают одной вещь: глава государства или председатель- правительства, они все- таки еще возглавляют определенную группировку из сановников, стоящих у власти. Среди этих сановников не все дураки, там очень много умных людей. Они очень были недовольны этим издевательским решением, о том, чтобы поменяться постами (президент- премьер).

Они прекрасно понимают, к чему все идет, что своим поведением эти два придурка ставят под угрозу не только имущество, но и жизни этих людей, сановников. Дальнейшее можно предсказать, как было во всех революциях: в 1917 году, во Французской революции, в Английской революции. Начинается раскол правящего строя. В этом правящем строе, выделяются способные люди, которые чувствуют ответственность за свою страну. Они начинают формировать контрэлиту, свою собственную группировку, которая борется за власть.   В России эта борьба за власть привела к разрушению государства. Сейчас, я думаю, таких последствий не будет, потому что Запад тоже находится в страшном кризисе. Заняться нами они особенно не смогут. Сейчас самый удачный момент для здоровых сил в правящей элите решить проблему управления страной, так как оставлять управление в руках этих двух сумасшедших - совершенно опасно для страны и для их самих. Сбежать они все равно не смогут.

Знайте, что может произойти? Как только легитимность власти окончательно исчезнет, все капиталы на западе этой элиты будут конфискованы. Более того, те кто будут протестовать, обращаться в суд, окажутся сами в тюрьме, потому что не трудно будет западным юристам доказать преступное происхождение этих капиталов. Там капиталы в таком объеме, которые в тысячу раз превосходят их официальные доходы. Они не понимают, что 20ая статья, которая объявляет превышение доходов над расходами – это норма международного права, а значит внутреннего права всех стран, которые ратифицировали ее. А ратифицировали все развитые страны, кроме России. Капиталы все на западе. Развитие событий, я думаю, что будет трагическим. И мне не понятно, еще одна вещь.

4 марта Путин идет на выборы. Зачем ему понадобилось фальсифицировать эти выборы  и тем самым, практически, объявлять не легитимными собственные выборы. Самоубийца.
Самоубийство - это признак тяжелого психического  заболевания. Это один из признаков заболевания, если только  нет очень серьезных причин для этого. На что он рассчитывает?
Выборы 4 марта будут также признаны не легитимными. Ему захочется победить в первом туре, так как второй тур он может проиграть, причем любому, Оксане Дмитриевой, например. Экономист из Петербурга, партия «Справедливая Россия». Я читал ее тексты, она прекрасно пишет и мыслит.
Они занижают доходы бюджетные и получается, что 1- 2 триллиона рублей каждый год находятся в личном распоряжении. Она все это установила по цифрам. Но очевидно, что времена наступают трудные, но интересные, особенно для учебы на юрфаке.
Я смотрел митинг - это еще одна печальная вещь для Путина и всей этой банды. Это состав этого митинга. Мне не понравились те, кто стояли на сцене. Троицкий, Навальный разочаровали, все эти выступления примитивные. Но я обратил внимание, кто составлял основную часть митингующих -  это очень приличные люди, 30-40 лет, много студентов, много офисных работников, образованных людей с интеллектуальными лицами. И с этими людьми так разговаривать с дубинками? Это просто смешно. У них же абсолютно реальные требования. Выборы были фальсифицированы – сделайте что-нибудь, а вместо этого на них дивизию насылают. Целую дивизию вводят в Москву. Эта ситуация опасная и для страны, но прежде всего для них.

Я могу прогнозировать, если прольется кровь, то почти 100% того, что в живых ни Путина, ни Медведева не оставят. Ждет их судьба Каддафи, безусловно.
Они сейчас должны наоборот вывести все войска из столицы, дать возможность людям покричать и походить. Я не понимаю этого, если тебе во всем интернете кричат, что ты вор. Наберите в яндексе «Путин вор» и найдется более 5 миллионов сайтов. Составляются списки на уничтожение всей этой правящей элиты. Они это затянули, уже до этого все доведено. Вместо того, чтобы дать выход этому недовольству, они всячески пытаются их куда-то загнать дубинками. Кончится это плохо, совершенно очевидно.
Еще один пункт – национализация ресурсов - это то, что нам необходимо, безусловно. Потому что, если ресурсы не будут национализированы, то они будут принадлежать иностранцам. Вся алюминиевая промышленность принадлежит англичанам. Дерипаска подставная фигура. Это юридически, документально доказано. Все нефтяные компании, в том числе Роснефть, принадлежат совсем не нашему государству. Национализация ресурсов имеет двойное значение. Это значит национализация в самом высоком значении, это постановка этих ресурсов на службу нашему народу, а не иностранцам, которые выкачивают ресурсы.  
Правильная оценка деятельности Путина – он давно ведет войну против нашего государства, причем целенаправленную. В  чем она выражается? Разрушение армии. Во главе  армии поставлен торговец мебелью, который буквально все разрушил, армии практически нет. В 2004 году по просьбе Буша уничтожен транспортный железнодорожный ракетный комплекс, которого боялись как огня НАТОвцы. До уничтожения этого комплекса, ни о каком ПРО речи быть не могло. Миллиарды долларов пошли на ветер, эта уникальная разработка еще советских ученых. Путин ее уничтожил. Выкачал с помощью Кудрина на Запад триллионы рублей. Даже те ресурсы, которые есть здесь, он народу не дает. Он использует их для уничтожения субтропиков Сочи. Спортсмены будут там играть на костях русских детей и стариков. Так как эти деньги были забраны из русских губерний. Эти бессмысленные сооружения никому после олимпиады будут не нужны.
Уничтожение легитимности власти отказ от борьбы с ворами, убийцами, преступниками. Осознание ее большинством населения - дает надежны на лучшее. Самое главное, что здесь один плюс: предательство верхушки способствует созданию гражданского общества. У людей появляется сознание, что на государство надеяться нечего, надо надеяться на самих себя.